公告日期：2025-11-28

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：中原证券
洛阳秦汉精工股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于<修订需提交股东会审议的公司治理相关制度>的议案》，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

洛阳秦汉精工股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，
保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公
司法》（下称“公司法”）等国家法律法规及《洛阳秦汉精工股份
有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。
第二章 股东会的通知

第二条 公司召开股东会，召集人应于年度股东会召开20日前通知各股东，
临时股东会应于会议召开15日前通知各股东。

在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第三条 股东会通知应包含公司章程规定的内容，并应当充分、完整披露所

有提案。

第四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会
通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人
应当在原定召开日前至少2个交易日作出通知并说明原因。

第三章 股东会的召开

第五条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人
士可以列席会议。

第六条 为维护股东会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场：

(一) 无出席会议资格或未履行规定手续者；

(二) 扰乱会场秩序者；

(三) 衣冠不整者；

(四) 携带危险物或动物者。

前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其
退场。必要时，可请公安机关给予协助。

第七条 股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公
司章程行使表决权。

第八条 股东会的会议登记工作由召集人负责。
第九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件和股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事
会、其他决策机构的授权文件）。

第十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
件应在办理会议登记时提交负责会议登记事务的工作人员。

第十一条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明公司章程规
定的内容。授权委托书不符合公司章程的要求或者指示不清的，会
议工作人员应拒绝该代理人出席股东会。

第十二条 会议工作人员应对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或
名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记工作
应当终止。

第十三条 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决
议……
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