公告日期：2025-11-28

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司章程（草案）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

洛阳秦汉精工股份有限公司章程于 2025 年 11 月 28 日经公司第四届董事会第五
次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

洛阳秦汉精工股份有限公司

章程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

公司系在洛阳秦汉冷锻有限公司基础上，经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：洛阳秦汉精工股份有限公司。

第四条 公司住所：洛阳高新开发区延光路火炬园A座517室；洛阳市宜阳县产业
集聚区轴承产业园。

第五条 公司注册资本为人民币4400万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人为总经理。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

在新的法定代表人确认之前，原法定代表人仍应当依照法律、行政法规和本
章程规定，履行法定代表人职务。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人，及公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的经营管理方法，提高产品
质量和技术水平，增强核心竞争力，实现公司资产的保值增值，为股东创造投资回报，并兼顾社会效益，促进公司长期可持续发展。

第十二条 公司的经营范围：模具、机械设备及其零配件、有色金属材料（不含
贵金属）、冷温挤压件、高压开关零部件、轴承及车辆零部件的制造；锻压工艺、设备及相关技术的开发、咨询、服务（不含中介）；进出口贸易。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式发行。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。

第十六条 公司各发起人姓名/名称、认购的股份数、持股比例、出资方式和出
资时间为：

序号 发起人 持股数(股) 持股比例（%） 出资方式 ……
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