公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-013
证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼
6M 层 12 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张士栋

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

公告编号：2025-013
1.议案内容：

北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京微卓科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2025 年半年度利润分配预
案：拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 4.50 元（含税），预计共派发现金股利 9,135,000.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可

公告编号：2025-013
能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 8
月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京微卓科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表……
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