公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-031

证券代码：835445 证券简称：万格丽 主办券商：兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

万格丽智能家居股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 14:30。

公告编号：2025-031

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835445 万格丽 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于延期赎回优先股的议案 √

议案一：关于延期赎回优先股的议案

万格丽智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日顺
利完成新三板优先股（优先股代码：820007；证券简称：万格优 1）的发行，优先股的成功发行为公司进一步扩大生产规模、加快营销网络布局创造了条件。
本次非公开发行的优先股股数为 200,000 股，每股票面金额为人民币 100 元，
按照票面金额平价发行，公司于 2017 年 3 月 14 日取得中国证券登记结算有限责
任公司出具的《股份登记确认书》。公司于 2024 年赎回 6,000 股并已完成注销。
本次非公开发行剩余优先股 194,000 股已于 2024 年 12 月 31 日到期。

公司已向认购人武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司提出优先股延期申请，根据回函，2025 年公司将赎回“万格优 1”11,640 股，剩余 182,360

公告编号：2025-031

股延期至 2025 年 12 月 31 日。延期赎回期间关于优先股协议及保证合同等相关
协议及补充协议继续生效，双方应按约继续履行，后续如有调整，以实际签订的协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证及股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人……
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