公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-033

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财信证券
湖南博海新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2. 会议召开地点：长沙市高新区麓云路 100 号兴工国际产业园 13 栋 503

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：李鑫胤
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员、高管及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选第二届董事会董事长、副董事长》议案
1.议案内容：
本次会议选举李鑫胤先生为董事长、周昕先生为副董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-033

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理》议案
1.议案内容：
由本届董事会聘任黄恺先生为总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书》议案
1.议案内容：
由董事会聘任秦浩先生为副总经理、董事会秘书，李菲女士为财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南博海新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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