公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-031

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财信证券
湖南博海新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：长沙市高新区麓云路 100 号兴工国际产业园 13 栋 503

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李鑫胤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开湖南博海新材料股份 有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开 时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数6,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 32.3%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事梁勤俭因个人缺席；

公告编号：2020-031

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨跃、吴宏科因个人缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事换届》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟重新 推选第二届董事会,提名候选人为李鑫胤、邓力、梁勤俭、周昕、黄恺。
2.议案表决结果：

同意股数 6,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《监事换届》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟重新 推选第二届监事会。提名非职工监事候选人为王莉春、张根明。
2.议案表决结果：

同意股数 6,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于设立深圳全资子公司》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-031

鉴于根据现有的公司资源和发展情况，现有的经营发展空间已不能适应公司市 场发展需要，为了优化和整合资源，提高企业资源利用率，实行对外拓展已成 为必要。通过前期的走访考察沟通，公司拟在深圳设立全资子公司。
2.议案表决结果：

同意股数 6,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于<公司章程>修订》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 增设副董事长 1 人。
2.议案表决结果：

同意股数 6,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超公司实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2020 年 6 月……
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