公告日期：2020-08-19

公告编号：2020-025

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财信证券
湖南博海新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2020
年 8 月 19 日审议并通过：

提名李鑫胤先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓力先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 11.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁勤俭先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名周昕先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 820,000 股，占公司股本的 3.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄恺先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 984,000 股，占公司股本的 4.55%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-025

会议由李鑫胤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

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