公告日期：2019-12-17

公告编号：2019-018

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财富证券
湖南博海新材料股份有限公司

2019 年第一次临时职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：长沙高新区谷苑路 186 号湖大科技园东栋 623
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：秦浩
5.会议主持人：姜林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人，实际出席 8 人，弃权
0%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会职工代表监事的议案》议案
1.议案内容：
鉴于现在职工监事姜林先生因个人原因已提出离职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举刘莉莉女士为公司第一届监事会新任职工监
事，任期自 2019 年 12 月 17 日至本届公司监事会换届选举完成之日。刘莉莉女

公告编号：2019-018

士符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 8 票，占本次职工大会有表决权职工代表总数的 100%；反对票 0，占
占本次职工大会有表决权职工代表总数的 0%；弃权股数 0%，占本次职工大会有表决权职工代表总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

湖南博海新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 17 日

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