公告日期：2019-04-29

湖南博海新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月28日

2.会议召开地点：长沙高新区谷苑路186号湖南大学科技园东栋623

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李鑫胤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开湖南博海新材料股份有限公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数4,640,000股，占公司有表决权股份总数的21.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年所做的实际工作编制了《2018年度董事会工作报告》。

同意股数4,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年所做的实际工作编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营状况，公司编制了《2019年度

2.议案表决结果：

同意股数4,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《2018年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

拟定2018年度利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数4,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见2019年3月20日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数4,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《2018年年度公司审计报告》议案

1.议案内容：

永审字(2019)第146008号《审计报告》。详见2019年3月20日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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