公告日期：2025-09-12

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-115
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
14,125 万元。 14,463 万元。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司

承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人员人员是指公司的副总经理、财务总监、 是指公司的总经理、副总经理、财务总
董事会秘书、销售负责人等。 监、董事会秘书和本章程规定的其他
人员。

第十三条 公司的经营宗旨：立足创造 第十四条 公司的经营宗旨：引领材料世界一流品牌，回报股东，回报员工， 创新，共创智慧未来，成为全球最受信
回报社会。 赖的材料服务商。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。国家对优先 股份具有同等权利。同次发行的同类
股另有规定的，从其规定。 别股份，每股的发行条件和价格相同；
公司同次发行的同种类股票，每 认购人所认购的股份，每股支付相同股的发行条件和价格应当相同；任何 价额。
单位或者个人所认购的股份，每股应
当支付相同价额。

新增条款 第十九条 公司发行的股票为记名股
票，公司股票在北交所上市，在中国证
券登记结算有限责任公司集中存管。

第十九条 公司发起人为虞顺积、吴林 第二十条 公司发起人为虞顺积、吴林海、陶丽帆、周建斌、杨景顺、朴文浩、 海、陶丽帆、周建斌、杨景顺、朴文浩、张小瑞、江永忠，发起人在公司……
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