公告日期：2025-09-12

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-149
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于租赁紫昕集团厂房暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司因业务发展需要，拟租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归
县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层面积 5279.39 平方米的厂房，并拟与
关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《资产（房屋）租赁合同书》。

租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 9 月 1 日-2027 年 12 月 31 日，租
赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四
层厂房，面积约 5279.39 平方米，租赁期限 28 个月，含税租金总额 1,182,583.36
元，租金每半年支付。
（二）决策与审议程序

2025 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次专门会议，
审议通过了《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司股东会审议。

2025 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会独立董事第十三次专门会议，
审议通过了《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司股东会审议。

2025 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，关联董事周堃回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

2025 年 9 月 12 日公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于
公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：秭归紫昕集团有限责任公司

注册地址：秭归县茅坪镇平湖大道 9 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2016 年 2 月 4 日

法定代表人：周堃

实际控制人：秭归县人民政府国有资产监督管理局

注册资本：30,000 万元

实缴资本：30,000 万元

主营业务：许可项目：房地产开发经营,建设工程施工,公路管理与养护,城市生活垃圾经营性服务,测绘服务,建设工程质量检测,林木种子生产经营,农作物种子经营,农药批发,渔业捕捞,水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,园区管理服务,工程管理服务，以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,停车场服务,物业管理,殡葬服务,殡葬设施经营,城市绿化管理,食用农产品初加工,食用农产品批发,肥料销售,农林牧渔业废弃物综合利用,休闲观光活动,供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司持股 5%以上的股东

财务状况：

秭归紫昕集团有限责任公司 2024 年度经审计的营业收入 17,976.50 万元，
净利润 581.59 万元，2024 年末总资产 555,096.83 万元，净资产 305,831.31 万
元。

信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层面积 5279.39
平方米的厂房

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

交易标的为秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层面积 5279.39 平
方米的厂房。
（二）关联交易标的资产权属情况

位于秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层面积 5279.39 平方米的
厂房的受托管理人是秭归紫昕集团有限责任公司，该资产产权清晰，不存在其 他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不 存在妨碍权属转移的……
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