公告日期：2025-09-12

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-113
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：虞国强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周楷唐、周二华、高祀建、周堃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公 司章程》部分条款，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东会授权 董事会办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事项前，公司监事仍将继续履行原监事职权，维护公司和全体股东利 益。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，促进公司规范运作，公司新 制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《董事会议事规则》（公告编号：2025-116）。

2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《股东会议事规则》（公告编号：2025-117）。

2.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的
《关联交易管理制度》（公告编号：2025-118）。

2.04《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-119）。

2.05《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-120）。

2.06《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-121）。

2.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-122）。

2.08《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-123）。

2.09《……
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