公告日期：2025-09-12

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-114
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张江蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公
司章程》部分条款，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东会授权 董事会办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事项前，公司监事仍将继续履行原监事职权，维护公司和全体股东利 益。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止 《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司租赁紫昕集团厂房暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归
县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层面积 5279.39 平方米的厂房，并拟与
关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《资产（房屋）租赁合同书》。

租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 9 月 1 日-2027 年 12 月 31 日，
租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、
四层厂房，面积约 5279.39 平方米，租赁期限 28 个月，含税租金总额
1,182,583.36 元，租金每半年支付。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于租赁紫昕集团厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-149）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于改变部分募集资金用途》议案
1.议案内容：

公司“光电材料研发中心建设项目”拟改变募集资金实施方式，原计划在 现有公司土地上新建光电材料研发中心，项目建设期 3 年，拟投资金额为 8,394.66 万元，用于建设光电材料研发大楼、购置研发设备、支付研发人员工 资和其他研发费用等。受公司经营策略调整等多方面因素影响，公司拟以对现 有房屋进行改造、装修、新建试制车间的方式满足该项目的具体需求，不再新 建研发中心大楼，原建筑工程投资减少金额用于购买研发中心后期建设中需要 的铑粉、铂金、检测设备、电器设备、支付铂金加工费等设备购置及安装类支 出。公司本次只改变募集资金实施方式，不改变该项目整体投资金额及使用募 集资金金额。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《改变部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-150）。

2.……
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