公告日期：2025-09-12

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-139
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12
日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.09《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议 案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会 审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北戈碧迦光 电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制 定本细则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会依据相
应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出意见和建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会工作；召集人在成员内选举，并报请董事会批准。
第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第六条 公司提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
公司提名委员会具体职权包括不限于以下几点：

（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；补选、增选或更换非职工董事时，向董事会提出新任非职工董事候选人的建议；

（五）对非职工董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出明确的审查意见；

（六）公司董事会授权的其他事宜。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第七条 董事会应充分尊重提名委员会关于非职工董事候选人及高级管
理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的非职工董事候选人及经理层人选予以搁置。

第八条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由
公司承担。

第四章 会议的召开与表决程序

第九条 提名委员会会议根据需要或提名委员会委员提议召开，提名委员
会召集人或两名以上（含两名）成员联名可要求召开提名委员会临时会议。
第十条 提名委员会会议应于会议召开前 3 日发出会议通知，提名委员会
会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议需要讨论的议题；

（三）会议联系人及联系方式；

（四）会议期限；

（五）会议通知的日……
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