公告日期：2025-05-09

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-068

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴林海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的 召开不涉及需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,417,800 股，占公司有表决权股份总数的 22.95%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,943,200 股，占公司有表决权股份总数的 21.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事华凯、周楷唐、孙道文、杜聃因出
差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李慧婷因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司 独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年度独立董事述职报告（陈树彬已离职）》（公告编号：2025-034）、 《2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职）》（公告编号：2025-035）、 《2024 年度独立董事述职报告（周楷唐）》（公告编号：2025-036）、《2024 年 度独立董事述职报告（周二华）》（公告编号：2025-037）、《2024 年度独立董 事述职报告（高祀建）》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,417,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对……
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