公告日期：2025-04-25

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-061
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张江蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年一季度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编
制了《2025 年一季度报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-62）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的议案》议
案
1.议案内容：

依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范 性文件以及公司《2025 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划 无获授权益条件，公司董事会根据公司 2025 年第二次临时股东大会的决议和
授权，向 57 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 360 万股，以 2025
年 4 月 28 日为首次授予日。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2025 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2025-63）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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