公告日期：2025-04-11

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-038
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高祀建）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

报告期内，本人高祀建作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下：
一、 出席董事会及股东大会情况

（一）出席董事会及股东大会情况

公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认真履行职责，并
根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

出席有关会议情况如下：

应 出席 董 现 场或 通 委 托出 席 缺 席董 事 是 否存 在

独 立董 事 事 会会 议 讯 表决 出 董 事会 会 会 会议 次 连 续三 次 列 席 股东
姓名 次数 席 董事 会 议次数 数 未 亲自 出 大会次数

会议次数 席 或者 连

续 两次 未

能 出席 也

不 委托 其

他 董事 出

席的情况

高祀建 4 4 0 0 否 0

（二）出席独立董事专门会议的情况

是否存在连
续三次未亲
应出席独立 现场或通讯 委托出席独 缺席独立董 自出席或者
独立董事 董事专门会 表决出席独 立董事专门 事专门会议 连续两次未
姓名 议次数 立董事专门 会议次数 次数 能出席也不
会议次数 委托其他董
事出席的情
况

高祀建 4 4 0 0 否

二、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人任职期间：

（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；

（3）不存在提议召开董事会会议的情况；

……
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