公告日期：2025-04-11

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-035
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

报告期内，本人朱永昌作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下：
一、 出席董事会及股东大会情况

（一）出席董事会及股东大会情况

公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认真履行职责，并
根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

出席有关会议情况如下：

是 否存 在

连 续三 次

现 场或 通 未 亲自 出

独立董事 应 出席 董 讯 表决 出 委 托出 席 缺 席董 事 席 或者 连 列 席 股东
姓名 事 会会 议 席 董事 会 董 事会 会 会 会议 次 续 两次 未 大会次数
次数 会议次数 议次数 数 能 出席 也

不 委托 其

他 董事 出

席的情况

朱永昌 4 4 0 0 否 0

（二）出席董事会审计委员会的情况

是否存在连
续三次未亲
应出席审计 现场或通讯 委托出席审 缺席审计委 自出席或者
独立董事 委员会会议 表决出席审 计委员会会 员会会议次 连续两次未
姓名 次数 计委员会会 议次数 数 能出席也不
议次数 委托其他董
事出席的情
况

朱永昌 3 3 0 0 否

（三）出席独立董事专门会议的情况

是否存在连
……
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