公告日期：2025-04-11

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-032
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴林海

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理编制了《2024 年度 总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定， 公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年度独立董事述职报告（陈树彬已离职）》（公告编号：2025-034）、《2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职）》（公告编号：2025-035）、《2024 年度 独立董事述职报告（周楷唐）》（公告编号：2025-036）、《2024 年度独立董事述 职报告（周二华）》（公告编号：2025-037）、《2024 年度独立董事述职报告（高 祀建）》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《董事会审计委员会 工作规程》等相关规定，公司董事会就审计委员会 2024 年度履职情况进行了 评估，并编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所……
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