公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-021

证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券
北京成长秘密科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李白焰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，北京成长秘密科技股份有限公司（以下简称“公
司”）经审计合并报表未分配利润-9,794,550.28 元，净资产为-272,218.02， 未弥补亏损-9,794,550.28 元，公司实收股本 8,260,000.00 元，公司未弥补亏 损超过实收股本总额且净资产为负。

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资 产为负的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
《北京成长秘密科技股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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