公告日期：2026-01-05

武汉中科水生生态环境股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份......5

第一节股份形式...... 5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让...... 7

第四章股东和股东会...... 8

第一节股东...... 8

第二节股东会的一般规定......10

第三节股东会的召集......13

第四节股东会的提案与通知......14

第五节股东会的召开......16

第六节股东会的表决和决议......18

第五章董事会......22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25

第三节独立董事......32

第六章党组织......37
第七章高级管理人员...... 37
第八章董事会审计委员会 ......40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节财务会计制度......41

第二节内部审计......43

第三节会计师事务所的聘任......43

第十章 通知与公告...... 43
第十一章 收购、合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 收购、合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算......45

第十二章投资者关系管理......47
第十三章修改章程...... 49
第十四章附则......49

武汉中科水生生态环境股份有限公司

章 程

（经 2025 年 12 月 31 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会审议修订）

第一章 总则

第一条 为维护武汉中科水生生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由武汉中科水生环境工程有限公司依法整体变更为股份公司，采取发起设立方式设立，在武汉市东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
914201007375014839。

第三条 公司注册名称：武汉中科水生生态环境股份有限公司。

第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区关东园路 2-2 号武汉光谷国际商会大厦 A 座 22
层 09 室。邮政编码：430000。

第五条 公司注册资本为人民币 170,300,000 元。

第六条 公司坚持中国共产党的领导，在公司设立党组织和纪检监察机构，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制写入公司管理机构和编制，党组织工作经费列入公司财务预算，从公司管理费用税前列支。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，……
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