公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：835425 证券简称：中科水生 主办券商：太平洋证券
武汉中科水生生态环境股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 鲍春红

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事申刚、董事胡征宇、董事刘炜、独立董事李秉成、独立董事肖永平、独立董事蔡崇法，因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会、高级管理人员对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年半年度报告》所包含的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）本公司董事、高级管理人员对《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告全文详见公司于2025年8月22日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
武汉中科水生生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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