公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-025

证券代码：835421 证券简称：绿联智能 主办券商：山西证券
上海绿联智能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

董事田鹏先生因个人原因辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司补选新任董事。

提名 LI YANGANG 先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任
免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事田鹏先生因个人原因辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名 LI YANGANG 先生为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

LI YANGANG 先生，1969 年生，加拿大国籍，硕士学历。1991 年-1999 年担任中
储股份战略发展部总经理，2005 年-2007 年担任伦敦资产管理公司基金经理，2007 年-2012 年担任中海基金管理有限公司副总经理/投资决策委员会主任委员，2012 年-2015年担任广发证券资产管理有限公司副总裁/首席投资官，2018 年-至今担任上海羽时资产管理有限公司董事长。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-025

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于提名 LI YANGANG 为新任董事的议案》的内容并对董事会
董事候选人的任职资格进行审查，认为：第四届董事会非独立董事候选人 LI YANGANG的任职资格符合公司董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意《关于提名 LI YANGANG 为新任董事的议案》，并同意提交股东大
会审议。
四、备查文件
（一）《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

上海绿联智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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