公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-025

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
现场会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李建华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数86,129,292 股，占公司有表决权股份总数的 70.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书赵燕列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2025-024 号 。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,129,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件
苏州海德新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

苏州海德新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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