公告日期：2025-12-01

证券代码：835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券
内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 公司股东及关联方不 第四十条 公司控股股东、实际控
得擅自占用或者转移公司资金、资产及 制人应当遵守下列规定：
其他资源。公司的控股股东、实际控制 （一）依法行使股东权利，不滥用人不得利用其关联关系损害公司利益。 控制权或者利用关联关系损害公司或违反规定的，给公司造成损失的，应当 者其他股东的合法权益；
承担赔偿责任。公司控股股东及实际控 （二）严格履行所作出的公开声明制人对公司和公司社会公众股股东负 和各项承诺，不得无故变更承诺内容或有诚信义务。控股股东应严格依法行使 者不履行承诺；
出资人的权利，控股股东不得利用利润 （三）严格按照有关规定履行信息分配、资产重组、对外投资、资金占用、 披露义务，积极主动配合公司做好信息借款担保等方式损害公司和社会公众 披露工作，及时告知公司已发生或者拟

股股东的合法权益，不得利用其控制地 发生的重大事件；
位损害公司和社会公众股股东的利益。 （四）不得以任何方式占用公司资股东与股东大会拟审议事项有关联关 金；
系的，应当回避表决，其所持有表决权 （五）不得强令、指使或者要求公的股份不计入出席股东大会有表决权 司及相关人员违法违规提供担保；
的股份总数。法律法规、部门规章、业 （六）不得利用公司未公开重大信务规则另有规定和全体股东均为关联 息谋取利益，不得以任何方式泄露与公方的除外。公司董事、监事、高级管理 司有关的未公开重大信息，不得从事内人员应严格按照《公司法》、《公司章程》 幕交易、短线交易、操纵市场等违法违等规定勤勉尽职地履行职责，维护公司 规行为；

资金和财产安全。 （七）不得通过非公允的关联交易、
利润分配、资产重组、对外投资等任何
方式损害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独
立、财务独立、机构独立和业务独立，
不得以任何方式影响公司的独立性；
（九）法律法规、部门规章、规范
性文件、全国股转系统业务规则和本章
程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担
任公司董事但实际执行公司事务的，适
用本章程关于董事忠实义务和勤勉义
务的规定。

第一百五十五条 根据《中国共产党 第一百五十八条 根据《中国共产
章程》规定，经中国共产党水发农业集 党章程》《中国共产党国有企业基层组团有限公司委员会批准，设立中国共产 织工作条例（试行）》等规定，经中国党佰惠生股份有限公司总支部委员会， 共产党水发农业集团有限公司委员会隶属于中国共产党水发农业集团有限 批准，设立中国共产党内蒙古佰惠生新
公司委员会。 农业科技股份有限公司总支部委员会，

隶属于中国共产党水发农业集团有限
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