公告日期：2025-12-04

证券代码：835405 证券简称：意天物联 主办券商：太平洋证券
意天物联网股份（上海）有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护意天物联网股份（上海） 第一条 为维护意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、职工、和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《非上市公众公司监督管理办 券法》”）、《非上市公众公司监督管理法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 办法》、《全国中小企业股份转让系统挂公司治理规则》和其他有关规定，制订 牌公司治理规则》《非上市公众公司监
本章程 管指引第 3 号——章程必备条款》 和
其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司。公司由
称“公司”）。 意天国际物流有限公司整体变更发起
公司由意天国际物流有限公司整体变 设立；在上海市市场监督管理局注册登更发起设立；在上海市工商行政管理局 记取得营业执照，统一社会信用代码为
注册登记，领取营业执照。 91310000783101704C

第三条 公司注册名称：意天物联网股 第三条 公司注册名称：【中文全称】意
份（上海）有限公司 天物联网股份（上海）有限公司

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本章程自生效之日起，即成为成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有有法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、董董事、监事、高级管理人员具有法律约 事、监事、高级管理人员具有法律约束束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、高级管和其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、监事和高级管理……
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