公告日期：2024-09-10

意天物联网股份（上海）有限公司

章程

二○二四年【九】月

公告编号：2020-005
目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 信息披露和投资者关系...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 通知...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司由意天国际物流有限公司整体变更发起设立；在上海市工商行政管理
局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司注册名称：意天物联网股份（上海）有限公司

第四条 公司住所： 【中国（上海）自由 贸易试验区临港新片区新杨公路

1588 号 4 幢】

第五条 公司注册资本为人民币 20,000,000 元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务负
责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【公司的使命是聚焦客户需求，以卓越的服务提
供一站式物流解决方案，持续为客户和股东创造价值。通过我们的理念：学先
进、重执行、走正道、嘉创造、人为本、客为先、勇拼搏、创辉煌，来最终实
现公司的愿景：国际领先的一站式物流平台、成为客户最信赖的全球物流合作
伙伴】。

第十二条 公司的经营范围为：许可项目： 货物进出口；技术进出口；进出口
代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；国内货物

运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；信

息咨询服务（不……
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