公告日期：2025-04-18

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长汪祥余

6.会议列席人员：董事会秘书李汉平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2024 年度董事会工作情况作工作报告。

根据《董事会战略委员会实施细则》，《公司 2024 年度董事会工作报告》该
议案已经战略委员会审议后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告。

根据《董事会审计委员会实施细则》与《董事会战略委员会实施细则》，《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》该议案已经审计委员会、战略委员会审议后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

根据《董事会审计委员会实施细则》与《董事会战略委员会实施细则》，《关于公司 2025 年度财务决预算报告的议案》该议案已经审计委员会、战略委员会审议后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《浙江百事电器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《浙江百事宝电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

根据《董事会审计委员会实施细则》，《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》该议案已经审计委员会审议后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理就 2024 年度工作情况作工作报告。

根据《董事会战略委员会实施细则》，《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》该议案已经战略委员会审议后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策、《利润分配管理制度》及公司的实际情况，公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金 2 元（含税），详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neep……
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