公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-018

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长汪祥余

6.会议列席人员：董事会秘书李汉平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

随着越南电力行业的快速发展，越南发电机组客户对断路器的需求日益增加，且终端美国客户对产品供应商的本地化生产提出了明确要求。为了满足越南

公告编号：2025-018

市场对断路器产品的需求，以及实现公司更高效益的发展，公司决定出资 50 万美元在越南投资设立子公司，以自有资金租赁厂房，负责断路器、接触器等产品的生产线建设与运营，从而提升客户满意度，并增强公司在东南亚以及美国市场的竞争力。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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