公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-015

证券代码：835391 证券简称：百事宝 主办券商：一创投行
浙江百事宝电器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《浙江百事宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规和规章制度等有关规定，我们作为浙江百事宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司及全体股东负责任的态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于选举汪祥余先生为公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经核查公司董事长候选人汪祥余先生的履历及相关资料，我们认为:公司董事长候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选举程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于选举汪祥余先生为公司第四届董事会董事长的议案》。
二、《关于选举李汉平先生为公司第四届董事会副董事长的议案》的独立意见

经核查公司副董事长候选人李汉平先生的履历及相关资料，我们认为:公司副董事长候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选举程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于选举李汉平先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。
三、《关于聘任施宏伟先生为公司总经理的议案》的独立意见

公告编号：2025-015

经核查公司总经理候选人施宏伟先生的履历及相关资料，我们认为：公司总经理候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象;相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选举程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于聘任施宏伟先生为公司总经理的议案》。

四、《关于聘任徐海华先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查公司副总经理候选人徐海华先生的履历及相关资料，我们认为：公司副总经理候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象;相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次选举程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于聘任徐海华先生为公司副总经理的议案》。

五、《关于聘任李汉平先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》的独立意见

经核查公司副总经理候选人、董事会秘书候选人李汉平先生的履历及相关资料，我们认为：公司副总经理候选人、董事会秘书候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象;相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。