公告日期：2025-01-27

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浙江百事宝电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长汪祥余

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举汪祥余先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设董事长一名，现推举汪祥余
先生为公司第四届董事会董事长人选，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

根据《董事会提名委员会实施细则》，该议案经提名委员会通过后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李汉平先生为公司第四届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设副董事长一名，现推举李汉平先生为公司第四届董事会副董事长人选，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

根据《董事会提名委员会实施细则》，该议案经提名委员会通过后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任施宏伟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任施宏伟先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

根据《董事会提名委员会实施细则》，该议案经提名委员会通过后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任徐海华先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任徐海华先生担任公司副总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

根据《董事会提名委员会实施细则》，该议案经提名委员会通过后，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任李汉平先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任李汉平先生担任公司副总经理以及董事会秘书职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

根据《董事会提名委员会实施细则》，该议案经提名委员会通过后，提交董
事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘芳伟、章伟军、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任王巧衡女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任王巧衡女士担任公司财务总监职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

根据《董事会提名委员会实施细则》与《董事会审计委员会实施细则》……
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