公告日期：2025-01-16

浙江百事宝电器股份有限公司

章 程

2015 年 7 月 10 日股份公司创立大会审议通过

2016 年 05 月 31 日第一次修订

2018 年 06 月 03 日第二次修订

2018 年 09 月 15 日第三次修订

2019 年 04 月 12 日第四次修订

2019 年 09 月 06 日第五次修订

2019 年 10 月 24 日第六次修订

2019 年 12 月 04 日第七次修订

2020 年 05 月 25 日第八次修订

2020 年 07 月 15 日第九次修订

2021 年 1 月 15 日第十次修订

2021 年 1 月 27 日第十一次修订

2021 年 3 月 19 日第十二次修订

2021 年 4 月 26 日第十三次修订

2022 年 3 月 21 日第十四次修订

2022 年 11 月 2 日第十五次修订

2023 年 12 月 29 日第十六次修订

2024 年 06 月 20 日第十七次修订

2025 年 01 月 15 日第十八次修订

二○二五年一月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21

第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......27

第三节 董事会秘书......31

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会......33

第一节 监事......33

第二节 监事会......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 会计师事务所的聘任......37

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算......38

第十章 通知和公告......40

第一节 通知......40

第二节 公告......40

第十一章 信息披露与投资者关系管理...... 41

第一节 信息披露......41

第二节 投资者关系管理......41

第十二章 修改章程......42
第十三章 附则......42

第一章 总 则

第一条 为维护浙江百事宝电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《浙江百事宝电器股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司名称：浙江百事宝电器股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江丽水市水阁工业园区大沅街 101 号。

第六条 公司注册资本：人民币 109,884,549 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对……
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