公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-008

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：开源证券
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海杨浦区殷行路 1286 号 2 号 1104 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张荣花
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,061,239 股，占公司有表决权股份总数的 76.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王爱玲女士为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名王爱玲女士为第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满之日止，自2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

陈惠 监事 离任 2026-02-13 2026 年第一次临 审议通过

萍 时股东会会议

王爱 监事 就任 2026-02-13 2026 年第一次临 审议通过

玲 时股东会会议

四、备查文件

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-008

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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