公告日期：2025-12-30

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：开源证券
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展规划，拟与罗慧萍女士在广东省佛山市合资设立“佛山市荣恩综合门诊部有限公司”和“佛山市容恩医疗美容有限公司”。“佛山市荣恩综合门
诊部有限公司”注册资本 200 万元，公司出资 130 万元占比 65%，罗慧萍女士出
资 70 万元占比 35%，出资方式为货币出资。“佛山市容恩医疗美容有限公司”注
册资本 100 万元，公司出资 65 万元占比 65%，罗慧萍女士出资 35 万元占比 35%，
出资方式为货币出资。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次交易为出资设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《注销
并新设子公司暨关联交易的议案》，会议表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东会审议表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：罗慧萍

住所：广东省广州市

关联关系：持有控股子公司广州天河区荣恩医疗综合门诊部有限公司 35%股
份

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：佛山市荣恩综合门诊部有限公司

注册地址：佛山市南海区时代创客产业中心 6-1 栋 201

主营业务：医疗服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

上海盛世荣恩 货币 130 万元 65% 0
医疗投资管理
集团股份有限
公司

罗慧萍 货币 70 万元 35% 0

名称：佛山市容恩医疗美容有限公司

注册地址：佛山市南海区时代创客产业中心 6-1 栋 301

主营业务：医疗美容

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海盛世荣恩
医疗投资管理

货币 65 万元 65% 0
集团股份有限
公司

罗慧萍 货币 35 万元 35% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

《协议一》

一、公司基本概况

公司暂定名：佛……
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