公告日期：2025-11-28

证券代码：835387 证券简称：荣恩集团 主办券商：开源证券
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司对外投资管

理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 11 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交
2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

投资管理制度

第一章总则

第一条为规范上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险 ，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司章程》、《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司制度，制定本制 度。

第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利 权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括项目投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发的项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条公司对外投资应遵循以下基本原则：

（一）必须遵循国家法律、法规的规定；

（二）必须符合公司的发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合；
（三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）必须坚持效益优先的原则，对外投资能创造良好经济效益。

第五条本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章对外投资的审批权限

第六条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条公司对外投资应严格按照《公司法》和有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

（一）公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司股东会批准后方可实施：
1、对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

2、对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的50%以上，且超过1,500万元的

（二）公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司董事会批准后方可实施：
1.对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

2.对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上且超过300万元；

（三）公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司董事长批准后方可实施：
1.对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的5%以上；

2.对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的5%以上且超过150万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

董事长和董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出审批权限的由股东会审批。

（ 三 ）低 于 前 款 公 司 董 事 会 决 策 标 准 的 对 外 投 资 事 项 ，由 公 司 总 经 理 决定。

总经理审批权限不能超出公……
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