公告日期：2019-04-16

北京禄智科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日14：00-16：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京崇厚律师事务所赵瑛峰、李会律师。
（七）会议地点
北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心B座915
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案
《2018年度监事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
《2018年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司2018年度审计报告》的议案
《2018年度审计报告》
（四）审议《2018年度利润分配方案》的议案
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
《2018年度财务决算报告》

《2019年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司2018年度报告及其摘要》的议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司拟披露2018年年度报告及摘要。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》的议案
鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务，能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为2019年1月2日到2024年1月2日，约定租赁价格为每年20万元。
（十）审议《关于向银行申请2019年度综合授信额度》的议案
公司2019年拟向银行申请不超过2,000万元人民币(以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度)的综合授信额度。
（十一）审议《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》的议案
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（十二）审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，但是在办理工商变更的过程中由于公司选择的经营地址无法注册，故无法变更营业执照和修改《公司章程》，上次变更已终止。公司已重新选址并提交本次董事会审议，议案具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《禄智科技：关于变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》。(公告编号：2019-017)
（十三）审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案
本议案内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《禄智科技：关于补充确认偶发性关联交易的公告》。(公告编号：2019-015)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。（……
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