公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-003

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以电话方式发出

5.会议主持人：莫志禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任总经理张立坤先生》的议案

1.议案内容：

由于公司业务需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任张立坤先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之

公告编号：2019-003

日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容是变更公司注册地址、经营范围并修改《公司章程》,详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《禄智科技：关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>公告》。(公告编号：2019-005)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于2019年2月20日召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-003

三、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日

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