公告日期：2018-09-05

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员完成换届

选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年临时股东大会第三次会议于2018年9月5日审议并通过：

任命莫志禄、莫迪、杨晶、张立坤、周宵娟为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人。

会议由莫志禄主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事莫志禄持有公司股份21,732,000股，占公司股本的50.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事莫迪持有公司股份5,428,800股，占公司股本的12.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晶持有公司股份648,000股，占公司股本的1.49%。不是失信联合惩戒对象。
董事张立坤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周宵娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历
周宵娟，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历，1994年9月至1998年7月就读于中国农业大学（东区）。1998年7月至2004年9月，就职于丰台区水利技术管理服务站，担任财务人员。2005年11月至2008年4月，就职于北京国地房地产土地评估有限公司，担任房地产估价师。2008年5月至2009年9月，就职于北京源隆会计师事务所，担任项目经理。2009年10月至2018年7月，就职于中审众环会计师事务所，担任项目经理。2011年7月至2018年4月，借调到国务院国资委监事会，担任财务专业人员。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年临时股东大会第三次会议于2018年9月5日审议并通过：

选举栾昕、刘芳为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人。

会议由莫志禄主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后董监高人员情况

职工代表监事张立超持有公司股份55,200股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。

监事栾昕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（六）首次任命董监高人员履历

栾昕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991年出生，毕业于英国利兹大学，
研究生学历。2016年12月至2017年8月，就职于北京鼎普科技股份有限公司，担任科研资质专员。2018年1月至今，任公司总经理助理。

刘芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年出生，毕业于天津南开大学，本科学历。2007年1月至2018年7月，就职于天津圣博瑞科技有限公司，担任采购项目经理及行政部总监。2018年8月至今，就职于中科商汇（北京）科技有限公司市场部经理。
（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月5日审议并通过：

选举莫志禄为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自2018年9月5日至2021年9月5日。

任命莫迪为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命周宵娟为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命张立坤为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由莫志禄主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（八）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理莫志禄持有公司股份21,732,000股，占公司股本的50.03%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书莫迪持有公司股份5,428,800股，占公司股本的12.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张立坤持有公司股份0股，……
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