公告日期：2017-04-21

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年4月20日

2、会议召开地点：北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心B

座915室公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长莫志禄

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份14,002,000股，占公司股份总数的77.36%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016 年年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数14,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016 年年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数14,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016 年度审计报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数14,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016 年年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第0828号审计报告，截止2016年12月31日，公司资本公积为10,330,532.13元，未分配利润为8,423,229.87元。公司拟以截至2016年12月31日总股本18,100,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送4.5股共派送红股8,145,000股，上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。同时公司拟以截至2016年12月31日总股本18,100,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5.5股，共计增加股本9,955,000股。本次资本公积金转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

经过上述派送红股和资本公积转增股本后，公司总股本将增至36,200,000股，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数14,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于因本次利润分配修改公司章程的议案》

1、议案内容

本次利润分配后，公司的注册资本将由1,810万元增加至3,620

万元，公司的股份总数……
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