公告日期：2016-04-22

公告编号：2016-013

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

关于预计2016年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司与莫志禄签订协议，交易标的为公司从莫志禄处租赁办公场所。

(二)关联方关系概述

莫志禄为公司控股股东、董事长、总经理

(三)表决和审议情况

2016年4月21日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关

于预计2016年关联交易的议案》。

由于公司董事长莫志禄与董事莫迪、莫桐是父子关系，因此莫志

禄、莫迪、莫桐构成此关联交易的关联董事，应回避此次关联交易事

项的表决。因此导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应

当将该议案提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

公告编号：2016-013

北京市宣武区广安门南

莫志禄 - -

街60号院

(二)关联关系

莫志禄为公司控股股东、董事长、总经理

三、交易协议的主要内容

公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为2014年1月1日

到2019年1月1日，约定租赁价格为每年20万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的交易，完全遵循公开、公平、公正、

自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产

经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并

未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日

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