公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-042

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 3 日以书面方式发出，本次
会议为临时董事会。
5.会议主持人：储圆圆
6.会议列席人员：财务负责人、信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举储圆圆为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会全体董事选

公告编号：2022-042

举储圆圆女士为公司第三届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王菁女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

继续聘任王菁女士为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，王菁女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李亮先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

继续聘任李亮先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，李亮先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

公告编号：2022-042

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任孙晓燕女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

继续聘任孙晓燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

经核查，孙晓燕女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海延华生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 9……
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