公告日期：2026-01-20

证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在成都联帮医疗科技股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢邦庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数40,359,400 股，占公司有表决权股份总数的 80.7188%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向成都银行股份有限公司双流支行申请“科创贷”暨关联
交易》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请“科创
贷”贷款。详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告(一)》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,339,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避表决。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请额度为 500 万元人民币的循环委托贷款，具体发放银行、实施额度、期限及利率以实际签订的委托贷款合同为准。公司董事、总经理、股东黄代全及其妻子刘小燕将其夫妇名下一套房产抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵
押担保，系关联担保。详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告(二)》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,339,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

股东谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避表决。
（三）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款
暨关联交易》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，上述
事项构成关联担保。详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告(三)》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,339,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避表决。
（四）审议通过《关于向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请流动资金
贷款暨关联交易》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请流动资金贷款。公司股东谢邦庆及其配偶就借款合同事项签署信用担保合同，
上述事项构成关联担保。详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告(四)》……
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