公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-034

证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在成都联帮医疗科技股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢邦庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数45,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-034

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，现修改公司经营范围，详见公司于 2025 年 8 月 26
日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现拟
修订《公司章程》，详见公司于 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-034

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避
（三）审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对内部治理
制度进行制定及修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）（公告编号 2025-022）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号 2025-023）；

（3）《总经理工作细则》（公告编号 2025-024）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号 2025-025）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-026）；

（6）《利润分……
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