公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：蒲建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规

公告编号：2025-019

定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
2. 回避表决情况

本议案无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案
1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《监事会议
事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-032）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案
1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本
次监事会提交股东会审议的事项。
2. 回避表决情况

本议案无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

公告编号：2025-019

成都联帮医疗科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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