公告日期：2025-07-15

证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：恒泰长财证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非市公众公司监督管理办法》（以下简称 上市公众公司监督管理办法》（以下简“管理办法”）、《非上市公众公司监管 称“管理办法”）、《非上市公众公司监
指引第 3 号——章程必备条款》和其他 管指引第 3 号——章程必备条款》和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十五条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份具有同等权利。 一股份具有同等权利。

公司发行股票，在册股东不享有优 公司发行股票，在册股东不享有优
先认购权。同次发行的同种类股票，每 先认购权。同次发行的同类别，每股的股的发行条件和价格相同；任何单位或 发行条件和价格相同；任何单位或者个者个人所认购的股份，每股支付相同价 人所认购的股份，每股支付相同价额。额。

第二十五条 公司不接受本公司 第二十五条 公司不接受本公司
的股票作为质押权的标的。 的股份为质权的标的。

第六十三条 股东大会召开时，本 第六十三条 股东会要求董事、监事、
公司全体董事、监事和董事会秘书应当 高级管理人员列席会议的，董事、监事、出席会议，总经理和其他高级管理人员 高级管理人员应当列席并接受股东的
应当列席会议。 质询。

第六十六条 在年度股东大会上， 第六十六条 在年度股东会上，董
董事会、监事会应当就其过去一年的工 事会应当就其过去一年的工作向股东
作向股东大会作出报告。 会作出报告。

第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东会选举
举或更换，任期三年。董事任期届满， 或更换，并可在任期届满前由股东会解可连选连任。董事在任期届满以前，股 除其职务。董事任期三年。董事任期届
东大会不能无故解除其职务。 满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期届满未及时改选，或者董
届董事会任期届满时为止。董事任期届 事在任期内辞任导致董事会成员低于满未及时改选，在改选出的董事就任 法定人数的，在改选出的董事就任前，前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 原董事仍应当依照法律法规、部门规章部门规章和本章程的规定，履行董事职 和本章程的规定，履行董事职务。

务。 公司暂不设置职工代表董事。

公司暂不设置职工代表董事。

第一百六十条 公司聘用取得“从 第一百六十条 公司聘用符合《证券
事证券、期货相关业务资格”的会计师 法》规定的会计师事务所进行会计报表事务所进行会计报表审计、净资产验证 审计等业务，聘期 1 年，可以续聘。及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1
年，可以续聘。

第一百七十六条 公司与投资者 第一百七十六条 公司与投资者
沟通的方式 沟通的方式

在遵守信息披露规则前提下，公司 在遵守信息披露规则前提下，公司
可建立与投资者的重大事项沟通机制， 可建立与投资者的重大事项沟通机制：在制定涉及股东权益的重大方案时，可 如公司和投资者之间产生纠纷，双方应……
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