公告日期：2025-06-03

北京虹博基因医疗科技股份有限公司
章程

二〇二五年五月

目录

目录...... 2
第一章总则...... 4
第二章经营宗旨和范围...... 5
第三章股份...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购...... 6
第三节股份转让...... 7
第四章股东和股东大会...... 8
第一节股东...... 8
第二节股东大会的一般规定...... 10
第三节股东大会的召集...... 12
第四节股东大会的提案与通知...... 13
第五节股东大会的召开...... 15
第六节股东大会的表决和决议...... 17
第五章董事会...... 21
第一节董事...... 21
第二节董事会...... 24
第六章总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章监事会...... 30
第一节监事...... 30
第二节监事会...... 31
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节财务会计制度...... 32
第二节内部审计...... 33
第三节会计师事务所的聘任...... 33
第九章通知...... 34
第十章信息披露...... 34
第十一章 投资者关系管理...... 35

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十三章 修改章程...... 39
第十四章 附则...... 40

北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在顺义工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京虹博基因医疗科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市顺义区天竺镇李天路南侧 18 号楼 1055 室

第五条 公司注册资本为人民币 3678 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由经理担任，并依法登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过搭建中国体外诊断试剂（即：IVD）市场
最专业最完善的分销与推广体系，整合、吸纳、开发先进的技术和产品、特别是专注于分子诊断领域及精准医疗相关产品的开发和推广，成为中国 IVD 领域的市场领导者。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、企业总部管理。

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 3678 万元
人民币，公司全部资本划为等额股份，共 3678 万股。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限公司是公司股票的登记存……
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