公告日期：2025-09-12

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-086
大连连城数控机器股份有限公司
章程

二〇二五年九月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东的一般规定......9
第二节 控股股东和实际控制人......12
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......19
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事和董事会......27
第一节 董事......27
第二节 董事会......30
第三节 独立董事......35
第四节 董事会专门委员会......38
第六章 高级管理人员......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度......41
第二节 内部审计......45
第三节 会计师事务所的聘任......45
第八章 通知和公告......46
第一节 通知......46
第二节 公告......46
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算......48
第十章 修改章程......50
第十一章 附则......51

大连连城数控机器股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制订《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”、“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》《关于外国投资者并购境内企业的规定》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（外资比例低于 25%）；公司在大连市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91210200665825074T。

第三条 公司于 2020 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,500 万股，
于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11
月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司中文名称：大连连城数控机器股份有限公司

公司英文名称：LINTON Technologies Group

第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、
40 号-2、40 号-3

经营场所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇欢泰西街 30 号

邮政编码：116036

第六条 公司注册资本为人民币 23,478.044 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束……
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