公告日期：2025-05-19

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-035
大连连城数控机器股份有限公司
章程

二〇二五年五月

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......17
第三节 股份转让 ......19
第四章 股东和股东大会 ......20
第一节 股东 ......20
第二节 股东大会的一般规定 ......22
第三节 股东大会的召集 ......26
第四节 股东大会的提案与通知 ......27
第五节 股东大会的召开 ......29
第六节 股东大会的表决和决议 ......32
第五章 董事会 ......36
第一节 董事 ......36
第二节 董事会 ......39
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......44
第七章 监事会 ......46
第一节 监事 ......46
第二节 监事会 ......47
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......48
第一节 财务会计制度 ......48
第二节 内部审计 ......51
第三节 会计师事务所的聘任 ......52
第九章 信息披露和投资者关系管理 ......52
第十章 通知和公告 ......53
第一节 通知 ......53
第二节 公告 ......54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......54
第一节 合并、分立、增资和减资 ......54
第二节 解散和清算 ......55
第十二章 修改章程 ......57
第十三章 附则 ......57

大连连城数控机器股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他法律法规等有关规定，制订《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”、“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》、《关于外国投资者并购境内企业的规定》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（外资比例低于 25%）；公司在大连市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。

第三条 公司于 2020 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,500 万股，
于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11
月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司中文名称：大连连城数控机器股份有限公司

公司英文名称：LINTON Technologies Group

第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、
40 号-2、40 号-3

经营场所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇欢泰西街 30 号

邮政编码：116036

第六条 公司注册资本为人民币 23,478.044 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公……
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