公告日期：2025-04-25

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-015
大连连城数控机器股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克兢、独立董事魏兆成、非独立董事李春安组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事陈克兢先生担任审计委员会的主任委员（召集人）。公司董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议。具体情况如下：

会议日期 会议届次 会议内容

第五届董事会审计委 就 2023 年度整体经营情况、年度审计工作、2023 年度
2024-2-29 员会第一次会议 重点关注问题进行沟通、交流。

会议日期 会议届次 会议内容

审议通过以下议案：

1．《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2．《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3．《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
4．《关于2023年度董事会审计委员会履职情况的
议案》

第五届董事会审计委 5．《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023
2024-4-25 年度履职评估及履行监督职责情况的议案》

员会第二次会议

6．《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议
案》

7．《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议
案》

8．《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的议案》

9．《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第五届董事会审计委 审议通过以下议案：

2024-8-26 员会第三次会议 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

第五届董事会审计委 审议通过以下议案：

2024-10-28 员会第四次会议 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

三、董事会审计委员会主要履职情况

（一）监督和评估外部审计机构的工作

2024 年度，董事会审计委员会与公司年度审计会计师……
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