公告日期：2025-04-25

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-026
大连连城数控机器股份有限公司

关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期

和预留授予部分第一个行权期行权条件未成就

暨注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称《持续监管指引》）等法律法规、规范性文件和《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司决定相应注销第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）首次已授予的部分股票期权共计 143.56 万份，注销预留已授予的部分股票期权共计 38.55 万份，相关情况如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过
《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于<第二期股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<第二期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事王岩、陈克兢依法作为征集人采取无偿方式就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

（二）2023 年 10 月 10 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过
《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于<第二期股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<第二期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。

（三）2023 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过
《关于<第二期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

（四）2023 年 10 月 16 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过
《关于<第二期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》。

（五）2023 年 10 月 16 日，公司持股 3%以上股东李春安先生书面提请将《关
于<第二期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》以临时提案的方式提交至公司 2023年第三次临时股东大会审议。公司独立董事公开征集表决权事项已修订。

（六）2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 19 日，公司内部公示本激励计划
的激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

（七）2023 年 10 月 20 日，公司披露《监事会关于拟认定核心员工的核查
意见》《监事会关于第二期股票期权激励计划授予激励对象的核查意见》《关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（八）2023 年 10 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于<第二期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》《关于<第二期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案》。

（九）2023 年 10 月 27 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五
届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
（十）2023 年 11 月 22 日，公司披露《第二期股票期权激励计划首次授予
结果公告》。

（十一……
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